Composta por 950 policiais federais e 350 funcionários da Receita Federal, a Operação Dilúvio desmantelou na quarta-feira 16 a maior quadrilha já vista no Brasil que atuava em esquema de fraudes em importação. A lista de crimes: sonegação de impostos, evasão de divisas, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. Em 24 horas, 97 pessoas foram presas em oito Estados – inclusive os cabeças do esquema, os empresários paulistas Marco Mansur e Marco Mansur Filho, do Grupo MAM. Eles montaram um sistema fraudulento com dezenas de empresas – duas em Miami. A Operação Dilúvio contou nos EUA com o apoio de 30 agentes americanos.
Esquema do crime
• Nos últimos cinco anos, o MAM sonegou R$ 500 milhões.
• O braço do MAM no Exterior mandava mercadorias subfaturadas para o Brasil e levava dinheiro sujo para fora.
• Os empresários Mansur serão multados em R$ 1,5 bilhão.
• Serão multados, em R$ 1 bilhão, os revendedores de mercadorias do esquema: entre eles, Daslu e H Stern.
Helena
0 Comentários:
Postar um comentário
Meus queridos e minhas queridas leitoras
Não publicamos comentários anônimos
Obrigada pela colaboração